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Elliptic:跨链桥面临混币器相同问题 RenBridge促成5.4亿美元洗钱

来源 中金网 08-12 11:21
摘要: 自混币器协议因为洗钱问题,遭到美国财政部盯上并祭出制裁后,链上数据分析公司Elliptic于昨(10)日也指出跨链桥同样面临相同问题。

  自混币器协议因为洗钱问题,遭到美国财政部盯上并祭出制裁后,链上数据分析公司Elliptic于昨(10)日也指出跨链桥同样面临相同问题。在报告中,Elliptic对跨链桥RenBridge进行分析,发现过去两年以来其已涉及数亿美元的洗钱行为,逐渐沦为犯罪分子的资金出逃管道。

  RenBridge洗钱分析报告

  Elliptic的报告中表示,跨链桥已成为洗钱活动重要的组成之一,通过将资金于不同链上转移,以躲避追踪。

  根据Elliptic的跨链交易分析,跨链桥RenBridge自2020年9月以来已涉及至少5.4亿美元的加密货币洗钱,这些赃款来自于各式的盗窃、欺诈、勒索软件等各式犯罪行为。

  另外,从交易所及DeFi协议中窃取的资金有高达2.67亿美元通过RenBridge洗钱,其中包括日本中心化交易所Liquid于去年8月遭窃的3380万美元资产,此事件在事后被证明与北韩黑客有关。

  在所有与RenBridge相关的洗钱行为,盗窃资金占比最高,接近50%,其次则是勒索软件。

  Elliptic也表示部分的洗钱资金是来自于其他跨链桥,就像上礼拜的Nomad跨链桥遭黑事件,已有240万美元的赃款通过RenBridge洗钱。

  另外,俄罗斯的勒索软件集团也是RenBridge的爱好者,洗钱金额高达1.53亿美元。

  「勒索软件组织、欺诈犯甚至北韩黑客正从受监管的加密货币交易所转为去中心化、不受监管的替代方案。」Elliptic的资深工程师Tom Robinson说道。

  难以监管的跨链桥

  Elliptic表示,RenBridge等区块链跨链桥对监管机构构成挑战,因为他们并非通过中央服务提供商来完成跨链交易。相反地,交易是由数千个被称为暗节点(Darknodes)的匿名验证者网络所处理。

  对于此现象,Elliptic监管及政策事务副理David Carlisle认为跨链桥对产业来说是福也是祸。在正面用途上,跨链桥可为人们提供更多支付及交易方式来帮助扩大市场,且对DeFi发展尤为重要,其就像加密产业对银行系统的替代品。然而,跨链桥未受管理且容易遭黑,并被拿来从事洗钱活动。

  不过,David Carlisle认为此情形终究会被改善,其预计监管单位将在未来的6-12个月开始关注跨链桥问题。

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